Publication type: Article in scientific journal
Type of review: Peer review (publication)
Title: Formelle Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei in der Versicherungswirtschaft
Authors : Müller, Thomas
Published in : Jusletter
Issue Date: 23-Jun-2008
Publisher / Ed. Institution : Weblaw
ISSN: 1424-7410
Language : German
Subjects : Wirtschaftsrecht
Subject (DDC) : 345: Criminal law (CH)
Abstract: Die Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei wurden in der Vergangenheit hauptsächlich für den Bankenbereich dargestellt. Lebensversicherungsprodukte können jedoch auch zu Geldwäschereizwecken eingesetzt werden. Am 10. Oktober 1999 erliess das Bundesamt für Privatversicherungswesen die erste Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei. Diese Verordnung wurde ein erstes Mal am 24. Oktober 2006 totalrevidiert. Auf Grund der gegenwärtigen Beratung der Teilrevision des GwG durch die eidg. Räte ist damit zu rechnen, dass diese Verordnung in Kürze wieder angepasst wird. Zudem steht dem schweizerischen Finanzmarkt mit der neuen Finanzmarktaufsichtsbehörde eine wichtige Änderung bevor. Die externe Revisionsstelle eines Versicherungsunternehmens muss schliesslich erstmals für das Geschäftsjahr 2008 die Einhaltung der Sorgfaltspflichten prüfen. Im Folgenden wird das Augenmerk auf die formellen Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei in der Versicherungswirtschaft sowie auf die Praxisanwendung dieser Pflichten gelegt.
URI: https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2008/475/_6592.html
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10747
Fulltext version : Published version
License (according to publishing contract) : Licence according to publishing contract
Departement: School of Management and Law
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